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银行客户档案管理培训

讲师：谭小芳
助理：13733187876
官网www.tanxiaofang.com
培训时间：2天
培训地点：客户自定
培训目的：
1、掌握客户文档科学化管理；
2、掌握档案管理工作的原则；
3、掌握企业档案管理工作的内容。
培训方式：
讲师讲授、案例分析、现场互动、视频分享。
培训对象：
银行主任、部门经理、档案管理专员等管理人员等。
培训背景：
随着企业信息化建设的加速，您的企业是否存在以下问题：
客户档案管理工作如何创新？
档案管理隶属关系变更的思考？
工程、客户档案信息管理如何标准化和规范化？
您的企业是否在为建立一个规范的档案管理制度而找不到标准？
如何按公司的实际需要建立信息平台，让企业在工作中能充分利用资源？
当今世界已进入知识经济和信息时代，信息已成为比资产更为重要的战略资源。档案作为一种信息资源，作为企业生产、技术科研和经营等活动的真实记录和一项基础性工作，同时作为与企业同步发展的无形资产，在企业管理等各方面正积极地发挥应有的重要作用。规范化、科学化的档案管理，是银行必须做好的一项基础性工作，在企业发展的同时——档案工作不被削弱，建立一套适应本公司业务特点、体现公司规范化、科学管理水平的档案体系，使得档案工作的发展不置后于企业发展速度，它将为公司各项综合业务、客户管理的开展创造必要条件，对规避和抵御各种风险起到一定的必备作用。著名企管专家谭小芳老师根据银行的特点，特别推出《银行客户档案管理培训》课程，欢迎各界学员预定该课程，寻找档案管理的全面解决方案！

课程内容：

一、课程导入
分享讨论：一家银行的苦恼

二、档案管理概述
1、档案及档案管理工作的性质和特点
2、档案管理工作的内容与范围
3、档案管理工作的基本原则
4、档案管理机构及职能

三、现代档案特点与档案管理发展趋势
1、现代档案的特点
2、档案管理工作的发展趋势
案例：一家电信公司的档案管理案例

四、银行档案的特点
1、资料来源
2、数据种类
3、数据量
4、存储

五、文档管理现代化理念
1、企业电子文件的产生与传递
(1)电子文件产生的环境与特点
(2)电子文件传递的时效性与归档的关系
2、企业电子文件的归档
(1)准确性要求
(2)真实性要求
(3)有用性要求
3、企业电子档案管理问题研究
(1)合法性与实用性的关系
(2)原始性与复制性的关系
(3)企业的一般性应对策略
案例：看这家电信公司是怎么做档案管理的？

六、企业文档的科学化管理
1、企业文档工作的主要内容
(1)文件的流程管理；
(2)文件的归档与档案管理；
(3)企业档案的开发与利用
2、企业文档工作的配套要求
(1)体制决定一切
(2)现代化管理系统的作用
(3)标准化的提前量.(管理制度体系)
3、基础数据清理
（1）企业基础数据的构成与分类
（2）数据清理的方法
（3）数据互动规律
（4）数据清理工具的设计与使用
4、企业文档工作的具体实务
(1)归档控制
(2)价值标识
(3)系统化管理
(4)日常保护
(5)检索与利用
(6)企业信息资源的配置

七、电子文档管理原则与方法
1、企业电子文档的概念与特点
2、企业电子文档管理的原则
3、企业电子文档管理的基本方法

八、电信档案管理工作的内容
1、客户档案的收集
（1）档案室的收集工作
（2）企业对档案的收集
2、客户、工程档案的整理
（1）全宗的划分
（2）全宗内档案的分类
（3）案卷的组织
（4）企业立档与全宗历史考证
3、档案价值的鉴定
（1）档案价值鉴定工作的程序、制度和原则
（2）鉴定档案价值的标准和方法
讨论：某银行工程档案管理结构图

九、客户档案如何分类管理？
1、时间分类法
2、年度分类法
3、时期分类法
4、组织机构分类法
5、通讯分类法
6、技术分类法
7、文书分类法
8、媒体分类法
9、文件种类分类法
10、形状规格分类法
11、载体形态分类法

十、客户档案管理应注意之细节
1、如何追踪被调阅的文件？
2、如何管理储存在计算机内的档案？
3、传统所谓“档案”之外一些特殊的档案　
4、待处理事项之文件在未归档前应如何整理？

十一、银行档案工作者
1、企业档案工作者的任务
2、企业档案工作者的职业化
3、管理档案工作的发展方向

十二、银行客户档案管理培训总结