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姓名： 谭小芳
领域： 企业战略  市场营销  运营管理  领导艺术 
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企业内部控制与风险管理 2017-01-21

 企业内部控制与风险管理课程特色与背景

【课程收益】
1. 提升学员结合公司自身情况，建立内部控制
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内部控制与企业风险管理培训  深圳 2017-02-14(2天)
内部控制与企业风险管理课程根据多年为各类企业提供企业风险管理和企业内部控制服务的实践总结，从实际操作角度出发，详细介绍COSO内控框架精髓，并配以国内外典型案例讲解，来说...
全面预算管理与控制培训  上海 2017-02-23(2天)
业务循环中的内部控制  上海 2017-03-13(2天)
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体系与风险管理的能力。
2. 结合重要交易循环，详细分析风险和制度体系建设。
3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4. 掌握内控和风险管理的局限，识别风险管理误区。
5. 梳理风险管理，内控，制度，流程等相互关系。
6. 深入理解COSO，企业全面风险管理指引，企业内部控制规范
课程大纲
一、企业内部控制与风险管理目标
2 战略目标
2 运营目标
2 经营的效率、经营的效果
2 报告目标
2 财务的报告、非财务的报告
2 合法性目标
2 符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
2 其他目标
二、企业内控环境与风险识别、评估
2 控制环境——内部控制的基础
2 如何建立良好的控制环境
外部因素：经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
内部因素：企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
事项识别
潜在的事项
企业事项识别的方法
风险发生可能性评级、风险影响程度评级
2 财产管理中的风险和内控设计
自然灾害风险
管理不善
2 财务预警机制的建立
三、企业内部控制活动与风险管理设计
2 常见的内部控制活动
　　如何做到职责分离？
　　IT总体控制
预防性控制和检查性控制
2 采购业务中的风险和内部控制
舞弊行为
采购成本与预算
物流过程控制
交期与品质风险控制
2 销售业务中的风险和内部控制
信用风险与应收账款管理
渠道风险与内控
市场费用控制
大型项目的合同风险控制
2 资金管理风险与内部控制
资金安全风险
资金链条断裂风险
四、企业信息系统的内控功能
2 三大核算体系：会计核算、业务核算和统计核算
2 会计信息系统的内部控制
2 统计信息系统的内部控制
2 设计信息系统应注意的问题
战略和完整信息的系统
2 系统支持战略创新
五、沟通系统及内部控制功能
2 沟通系统的要求
2 组织沟通的方法
2 沟通系统的内部控制功能
六、职业舞弊监控与防范
2 侵蚀企业资产行为监控及其防范
2 贿赂，跑单等欺诈行为监控与防范

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